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加情报局曾调查 中共利用黑社会渗透加拿大
Wednesday, November 9, 2016 3:27
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根据CBC(加拿大广播公司)1999年的一个报导显示,当时加拿大安全情报审查委员会(SIRC)审查加拿大情报局(CSIS)可能销毁了一批调查文件,这些文件是关于调查中共情报机构与加拿大犯罪集团勾结的问题

CBC当时的报导称,安全情报审查委员会要求获得皇家骑警和情报局〝响尾蛇〞(Sidewinder)联合行动的秘密文件,该行动被叫停后,引起参与的调查人员不满。有传言称,有关的重要文件在情报高官的指令下,由情报局销毁了。

betterdwelling.com最近刊出文章,称发现了1997年被取消的〝响尾蛇〞调查行动的一些结果。文章作者格林(Tiffany Greene)称,〝响尾蛇〞行动的那份报告名为《Chinese Intelligence Services and Triads Financial Links inCanada》,报告称发现中共利用合法及非法方式,试图达到控制加拿大的目的,其中包括利用黑社会组织。报告警告:加拿大经济集中在3、4个大都市区,因为金融法律存在漏洞,和其他国家相比,加拿大更易被渗透。

利用〝三合会〞混进合法移民

格林的文章称,调查报告指出,发现中共当局利用不同的群体,试图增加对加拿大的影响力,其中包括三合会(Triads)黑帮及间谍。

作为全球最大黑帮之一的三合会,业务遍布全加,但多集中在温哥华及多伦多两地。世界各国警方发现,三合会从走私毒品到洗钱,从拍电影到房产开发,合法或非法的,什么都干。

中共当局通过给三合会开绿灯,以换取影响力和利益共享。加拿大皇家骑警和情报局的专家说,发现有三合会成员混进合法移民中,通过投资或创业移民签证来加。这些人说,加拿大是个好地方,既能将犯罪活动取得的非法收入在加拿大洗白,又能将资产安全放在海外,同时还能获得加拿大护照。

中国移民多数是平民百姓,三合会黑帮成员和间谍混在这些人中间潜入加拿大,加拿大政府已发现大量中国有组织犯罪组织钻加拿大移民制度的空子。报告草案中,有一个关于加拿大大学被钻空子的章节,已退休警察Leo Knight 手中现有的副本有个章节是关于多伦多大学和西安大略大学的,但真实内容已被编改。

中共情报局还通过收买专家、学生和空壳公司,盗取加拿大经济情报,并试图逐步对加拿大国家管理施加影响。

地产业被渗透最严重

格林的文章称,调查专家说,中共对加拿大地产、酒店、交通、石油和旅游等各个软行业都是虎视眈眈,这些行业内的活动,通常不会受到大型监管部门审查,也没能引起加拿大情报部门注意。联想当年对黑莓收购案被否决,是因黑莓属科技产业,审查严格。安邦保险对温哥华Bentall Centre能成功收购,是因不涉及科技等敏感领域。

另一名作者Daniel Wong在betterdwelling.com发表的文章,试图说明黑帮与加拿大房市热的关系。文章称,三合会最古老的一个分会和胜和(Wo Shing Wo)1930年就在多伦多设立一个集团,然后是新安义(Sun On Yee)及14K。多伦多警方专门成立了亚洲有组织犯罪团队去应对这些黑帮。三合会在温哥华已有超过100年历史,与香港的三合会有密切联系。

文章称,中共与三合会勾结,香港是例子之一。《成报》最近指出,香港特首梁振英涉嫌利用三合会势力,包括在三合会的帮助下,煽动香港独立运动。

据《环球邮报》2013年9月3日的报导,当时被加拿大移民部下令驱逐的温哥华居民赖东生(Lai Tong Sang,绰号〝水房赖 〞)是澳门三合会〝水房〞的头目。

《环球邮报》今年5月13日的报导,披露了一名温哥华华裔居民的报料,称他拒绝一名华人地产经纪要求他配合炒房后,受到死亡威胁。报导称,报社收到的报料录音显示,那名地产经纪用国语对这名居民说:〝我告诉你–我上面的人是来自哈尔滨的帮派,是匪徒,明白吧? 你他妈的不想活了。〞

之后是另一个人来电话,还是用国语说:〝你已经活得太长了。〞

Wong的文章称,澳门的赌场是黑帮洗钱的重要渠道,中国开始打击黑帮后,2013年至2015年间,赌业收入下降了40%。凑巧的是,被〝响尾蛇〞调查报告认为金融法律存在漏洞的温哥华及多伦多房市即时升温。卑诗省房市2012年的市值跌了20%,2013年升了12%,之后一直没降过。

多伦多房市2012年的市值跌了12%,2013年升了20%,之后也是一直上升。该文章认为,这2个房市的上升速度是本地收入增加无法支持的,资金多来自海外。加拿大对外国买家只要求交35%首付款,不看收入证明的房贷政策,鼓励了外国资金流入加拿大房市。

加拿大主流媒体披露了很多中国人如何把资金转入卑诗省,并投入房市的故事。其中包括通过利用多名亲友每人可汇出5万美元的政府政策,把钱分别汇到加拿大,然后合在一起用作买房的首付款;有人通过地下钱庄把钱转出中国,一个典型的例子,是在中国借人民币给加拿大商人,然后在卑诗省拿加币。

按加通社今年5月披露的政府内部报告,加拿大金融情报机构Fintrac在2013年1月1日至2016年2月8日间,向地产行业1,000家公司,包括经纪行、经纪及开发商做的调查,获得了337份合规性报告,从中发现,至少有85家公司没展示他们是如何去检测洗钱及其他可疑的交易。

据《环球邮报》今年3月份的一篇报导,Fintrac的调查员走访了温哥华地区80个地产公司办公室后,发现55项违规操作。

面对行业管理的各种漏洞,卑诗省政府决定取消地产行业的自我监管权,并于今年8月开始对在温哥华地区买房的外国买家增税15%。

媒体披露的故事,涉及中国购房者在温哥华的各种逃税方法,包括利用加拿大自住房免税的政策。

为了应对房市过热,联邦政府除了收紧房贷风险控制外,就是抓紧打击逃税及洗钱行为。10月3日,政府宣布新的报税政策,原来不需上报的自住物业交易,一律必须上报。

如果20年前〝响尾蛇〞调查行动确有那些发现的话,看起来符合了目前房市出现的情况。

文件流出之前被销毁

格林的文章称,不幸的是,文件在曝光前,行动被突然叫停,所有文件被勒令销毁,还有些被遗失。至于谁下令销毁这些文件,现在谁也不知道。皇家骑警高级官员说,情报局官员想修改和删掉内容,影响报告完整性。情报局则说,报告达不到严谨的分析标准。安全情报评审委员会对此调查后认定,报告存在很多问题。虽然最后的报告达到了标准,但无法认定这种威胁的可信度。

文章称,安全情报评审委员会的第二版报告还透露了文件处理不当问题。多伦多的一名调查员车子被人打破,文件被偷。他们说文件只是被吸毒的小偷惯犯偷走了;还说被偷的分类文件没被人读过,都被人扔了垃圾。很多细节随着那次盗窃案消失了。

近20年过去了,没看到有关当局对〝响尾蛇〞行动及相关发现有任何解释。不过,加拿大情报局局长法登(Richard Fadden)2010年在一次内部讲话中,提到中共对加拿大的渗透情况,不巧被媒体曝光了。法登说,加拿大有2名省级厅长受到中共政府渗透。

不过,在舆论要求法登公布相关细节时,法登并没有合作。

──转自《大纪元》

本文标签:中共, 公司, 加拿大, 地产, 外国, 多伦多, 大学, 媒体, 政府, 文章, 法登, 洗钱, 温哥华, 漏洞, 移民, 香港, 黑社会

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